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识法筑盾 共学反洗钱新法|警惕消费套现洗钱陷阱

时间:2026-01-26 09:22浏览次数:177来源:本站

当小吃店老板帮顾客"转个账",银行卡却突然被冻结;当金店卖出大批首饰,收款后却卷入诈骗案一一洗钱犯罪正以"大额消费"为幌子,悄悄盯上实体店经营者。


点击链接,带你了解洗钱常见套路。


来源:中国人民银行甘肃省分行反洗钱处

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