-
您好，欢迎来到瑞达期货！ 股票代码：002961
-
客服热线：4008-8787-66
时间：2026-01-22 08:59浏览次数：345来源：本站
贵金属因其高价值、易流通、隐蔽性强等特点，成为洗钱犯罪的"灰色地带"。近年来，全球范围内利用贵金属交易掩盖非法资金流向的案例频发，严重威胁金融安全与社会稳定。
在此背景下，中国人民银行制定的<<贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法>>应运而生，该法规明确要求从业机构履行客户尽职调查、交易记录保存、可疑交易报告等义务，填补了行业监管空白，是打击洗钱犯罪、维护经济秩序的必要举措。
点击反洗钱系列宣传（五）：识破金色陷阱，带你看图识破陷阱，守住法律底线
来源：中国人民银行大连市分行
以上信息仅供参考，不作为入市建议
2026-01-27识法筑盾 共学反洗钱新法｜守好“钱袋子” 防范洗钱陷阱
2026-01-26识法筑盾 共学反洗钱新法｜警惕消费套现洗钱陷阱
扫码下载瑞达期货APP
