案例一：费某、程某某洗钱案

时间：2022-03-29 16:52浏览次数：11635来源：本站

2021年4月初，被告人费某与杨某某、王某某（均另案处理）合谋贩卖甲基苯丙胺，其中费某将其一条金项链典当筹集6500元贩毒资金。2021年4月12日至5月24日期间，三人向两名吸毒人员贩卖甲基苯丙胺11次，共约6克。上述三人在贩卖毒品过程中，均是通过微信收取毒资。费某为掩饰资金来源及性质，要求被告人程某某帮其代为保管毒资，并采取“小额多笔”的方式予以转回。2021年5月8日开始，费某先后四次在收取毒资后，通过微信转给程某某共计6800元，并删除相关收款、转账记录。程某某在明知费某所转的资金系贩毒所得的情况下，仍然予以接收和代为保管，并按费某的要求，在短时间内又分成多笔转回给费某。

2021年6月11日，公安机关以费某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪提请审查逮捕，蜀山区人民检察院经审查于6月17日决定批准逮捕费某。6月28日，公安机关以费某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪，程某某涉嫌洗钱罪移送审查起诉。检察机关经审查并强化证据后，于7月5日提起公诉，并建议法院适用简易程序审理。7月13日，法院对该案公开开庭审理，当庭宣判。被告人费某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金一万六千元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元。被告人程某某犯洗钱罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金三千元。被告人未上诉，判决已生效。

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