扫黑除恶，助力反洗钱，你我共同的责任

时间：2020-11-06 09:12浏览次数：7326来源：本站

扫黑除恶专项斗争是什么时候开始的呢？

2018年1月，中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，2018年1月23日，中央政法委召开全国扫黑除恶专项斗争电视电话会议，全扫黑除恶专项斗争开始。

全国扫黑除恶专项斗争为期多长时间？

为期三年（2018年-2020年）。

“扫黑除恶”中的“黑”与“恶”指的是什么?

“黑”是指黑社会性质的组织；

“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。

“黑社会性质的组织”应当同时具备哪“四个特征”?

1．组织特征。较稳定、人数多、有明确的组织者；

2．经济特征。通过不正当手段获取利益，有经济实力；

3．行为特征。用暴力、威胁等手段，多次为非作恶；

4．危害性特征。严重破坏经济、社会生活秩序。

什么是黑恶势力“保护伞”?

1．对象为国家公职人员；

2．利用手中权力；

3．参与涉黑涉恶违法犯罪，或包庇、纵容黑恶犯罪、有案不立、立案不查、查案不力，为黑恶势力违法犯罪提供便利条件，帮助黑恶势力逃避惩处等。

扫黑除恶与反洗钱有什么关系？

黑恶势力通常有助于掩盖其犯罪所得的真实来源和存在，会通过各种手段使其钱财来源合法化，即进行洗钱。洗钱途径主要涉足毒品走私、赌场娱乐、高利放贷、暴力讨债、地下钱庄、非法集资、非法传销、网络炒汇、贷款诈骗、建筑安装、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等黑恶势力组织、集团经常出现的行业领域。黑恶势力有时会为洗钱行为撑起了一把 “大伞”，保护洗钱行为“顺利”进行。因此，远离、打击黑恶势力就是为反洗钱出了一份力。

普通投资者如何保护自身利益，远离黑恶势力的洗钱活动？

1、配合金融机构进行客户身份识别；

2、不要出租出借自己的身份证件；

3、不要出租或出借自己的账户供他人使用；

4、不要替他人持有证券、期货等金融产品；

5、不替他人携带现金、无记名有价证券出入境；

6、不利用未公开信息参与内幕交易；

7、不配合他人进行利益输送；

8、不帮助他人处理犯罪所得；

9、选择合法的金融机构；

10、勇于举报黑恶势力洗钱活动，维护社会公平正义。

防范洗钱，扫黑除恶，人人有责！

手机登录请点击此处下载期货云开户APP