跟“导师”炒期货5天亏掉30万 高杠杆高佣金割韭菜？
时间：2019-04-01 15:11浏览次数：9141来源：期货日报
日前，绍兴警方破获了一起外盘期货诈骗案。
外盘期货一直是非法交易投资的高发区。在此案中，涉案公司通过配资和真假盘交替的方式，在放杠杆的同时，收取超高手续费，加大了投资者爆仓的风险。
绍兴警方破获非法期货投资
日前，曹先生被拉入一个微信群，微信群里面有一位张老师，免费为学员们做理财课程指导，每天推荐一只股票，不过没过多久，张老师开始向学员们推荐国际期货，并强力推荐一个名为“万利金融”的期货投资平台。
“他们保证每年有80%—200%的收益”，受害者曹先生表示。面对高额回报，看到张老师晒出盈利，曹先生很快投资了28万，但是半年不到，他便把28万亏光了。
无独有偶，市民李大爷也遭遇这种心塞事。他一下子往万利金融投入了30万，结果五天内30万便没了。
那么，这些自称高学历的投资导师到底是何人？
民警调查的结果令人出乎意外。这些自称有专业知识的做国际期货的老师，其实很多都只是业务员，学历上都是一些初中生、高中生，根本没有什么大学学历以上的人。
经过民警调查发现，万利金融获利的第一步是通过投资者的所谓买卖，赚取高额手续费。绍兴民警表示：“由于高倍的杠杆下，客户资金的抗风险能力就会很弱，市场只要一波动，他们就会被强行平仓。这样客户的钱输掉了，手续费也损失掉了。公司既没有损失，还赚了手续费。”
而相比赚手续费，公司的另一个操作方式就更有意思了。实际上，万利金融并没有将客户的所有订单都流入市场，而是先在自己的平台上帮两边的客户对冲，剩下的敞口部分再流入市场。“比如A客户买涨，B客户买跌，这两个客户可以实现对冲。也就是说，公司没必要将所有的交易配置入市场，就直接在公司的盘内对冲掉了。”上述民警说。
高佣金高杠杆的假盘交易
其实，这类交易平台之所以受到部分投资者青睐，是因为他们提供了配资服务。在放大杠杆的同时，收取高额手续费薅一层羊毛。
万利金融则是在配资的同时接入假盘。期货日报记者登录万利金融网站发现，该公司的交易囊括了外盘原油、黄金、恒指、美元指数和A50指数等多个品种。这其中不正常的是，公司保证金大幅低于正常水平，交易手续费大幅高于同类公司。
以美原油为例，万利金融在产品介绍中称，美原油的保证金为600美元/手，手续费为40美元/手（单边，下同）。
期货日报记者在查阅一家期货公司境外子公司时发现，同样是美原油，期货公司给出的参考手续费只需要10美元/手。也就是说，在万利金融交易的手续费要比其他平台整整多出三倍。
这家期货公司境外子公司业务人员告诉记者，实际上，官网上价格还比实际要高一点，现实中他们收取的手续费更低。毫无疑问，上述万利金融所收取的手续费是大大高于正常水平的。
而美原油600美元/手的保证金，相当于万利金融帮客户变相配资，在原来期货的基础上，将杠杆又放大了六七倍，因为正常的美原油保证金范围则远高于600美元/手。
“这个保证金和手续费的收取方式非常不合理。首先，600美元/手已经是放杠杆了，远低于正常水平。基本上交易所的保证金是4000美元/手上下，手续费各家情况不一样，收的高的情况在20美元/手左右，在10美元/手以内的情况也有。”一家境外交易所相关人士告诉期货日报记者，首先这种配资行为就是不合法的。
而根据绍兴公安的通报，万利金融拿到投资者的单子，先在公司内部对冲，敞口部分才拿到市场去做交易。
“目前国内很多境外期货交易平台都是虚盘，没有真实进入市场交易。当然，上述这种真假盘交易的行为也非常不合理。因为一切多空行为，单子都应该下到交易所那里，而这家公司直接自己把多空单子都平掉了。”
他认为，配资放大了交易者的风险，这也导致了该平台投资者频繁爆仓。“其实最简单的做法，就是查这家公司有没有交易所的相关资质，是一级会员还是二级会员，是不是清算会员。”
并非所有投资者都适合外盘
记者查阅资料发现，在外盘期货骗局中，比较常见的骗术有两种：接入假盘和控制滑点。
前者客户的交易没有进入真实的交易市场，而是与非法的配资公司对赌；后者是在客户的开仓、平仓中都增加若干个点，较难发现，慢刀子割肉，让客户不知不觉中蒙受巨大的损失。
所以，美原油、美黄金、A50等国际期货开户交易一定要找到规范的平台，不要受到非法的配资公司各种条件的蛊惑。
那么，如何甄别到底对方有没有接入实盘呢？投资者可以通过以下两种方式甄别：
一是通过结算单查询。在外盘结算完成后的第二天，期货公司将会发送前一天的结算单至户主邮箱，可以要求平台提供者提供当天结算单，通过点位、时间对应完成核对。
二是技术面甄别方法。国际期货交易不管是用什么交易软件，要识别是否是实盘有一个非常简单而且有效的办法，相信只要了解什么是“撮合交易”都能明白这个道理。比如恒指，可以挂远期非当月合约，因为非当月合约成交量不是很活跃，可以通过盘面看到所挂的单子。
实际上，正规的外盘开户过程还是比较复杂的。一般来说，外盘期货账户可以在境内开设，但是境外银行卡的开立过程较为繁琐。
“境外银行卡如果没有现成的，需要自己办的，现在有两种方法，一是直接拿港澳通行证去香港办理；二是境内有部分银行可以见证开户办理境外卡，但是附加条件比较多，比如购买数十万理财产品等。”一家外盘经纪商告诉记者。
他同时表示，并非每个人都适合国际期货。这是因为外盘和内盘比有几大特点，一是外盘流动性比内盘差，除了原油、贵金属、有色和指数其他品种流动性远比不上内盘；二是手续费远高于内盘，收的是美元；三是行情影响因素更复杂，主要是交易时间和境内有时差。
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