防非方法 | 防非锦囊汇编（一）

时间：2024-04-12 08:52浏览次数：5561来源：河南省司法厅

防范非法集资锦囊八计

小恩小惠不能取，天上从不掉馅饼

高息返利要不得，岌岌可危是本金

发财致富要有道，切莫心急进圈套

投资理财需谨慎，金融资质是必须

融资项目花样多，审核见底难上难

合同审查要仔细，签字确认要慎重

发现苗头要警惕，维权渠道要合法

遭受损失要冷静，及时报警不拖延

典型非法集资活动“四部曲”

NO.1

第一步：画饼

非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。以“新技术”、“新革命”、“新政策”、“区块链”、“虚拟货币”等为幌子，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口“吊”起来，让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法集资人一般会把“饼”画大，尽可能吸引参与人眼球。

NO.2

第二步：造势

利用一切资源把声势做大。非法集资人通常会举办各种造势活动，比如新闻发布会、产品推介会、现场观摩会、体验日活动、知识讲座等；组织集体旅游、考察等，赠送米面油、话费等小礼品；大量展示各种或真或假的“技术认证”“获奖证书”“政府批文”；公布一些领导视察影视资料，公司领导与政府官员、明星合影；故意把活动选在政府会议中心、礼堂进行，其场面之大、规格之高极具欺骗性。

NO.3

第三步：吸金

想方设法套取你口袋里的钱。非法集资人通过返点、分红，给参与人初尝“甜头”，使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入，而且比放在自己口袋里还安全，参与人不仅将自己的钱倾囊而出，还动员亲友加入，集资金额越滚越大。

NO.4

第四步：跑路

非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路，或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空，或者因为经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失，甚至血本无归。

来源：河南省司法厅

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